Добыча и продажа песка, гравия, щебня
8 (4812) 61-86-81
г. Смоленск

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров (АО «Стройиндустрия») 24.05.2019 г.

Акционерное общество «Стройиндустрия»

 

Местонахождение общества:214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А.

Форма проведения общего собрания акционеров:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид собрания:годовое.

Дата проведения общего собрания акционеров:24 мая 2019.

Время начала общего собранияакционеров:15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров:14 часов 45 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2019.

 

  1. Повестка дня общего собрания акционеров:
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2018 году.
  4.  Избрание членов Совета Директоров Общества.
  5.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6.  Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

 

  1. Число голосов:
  2. которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  3. которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

 

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

 

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *

Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола **

Наличие кворума (да/нет)

N

KS(n)

KG(n) = KS(n) - X

100%

KU1(n)

KU1(n)/KG(n)*100%

 

1

10000

10000

100,0000%

9923

99,2300%

да

2

10000

10000

100,0000%

9923

99,2300%

да

3

50000

50000

100,0000%

49615

99,2300%

да

4

10000

7704

100,0000%

7627

99,0005%

да

5

10000

10000

100,0000%

9923

99,2300%

да

 

 

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

 

 

По результатам голосования по вопросу № 1повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85  Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)

 
 

 n

K1(n)

 K1(n)/ KU(n)*100

K2(n)

K2(n)/ KU(n)*100

K3(n)

 K3(n)/ KU(n)*100

K4(n)

K4(n)/KU(n)*100

 

1

9923

100%

0

0

0

0

0

0

 

 

Решение принято.

 

По результатам голосования по вопросу № 1повестки дня собрания и в соответствии с соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85  Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам деятельности в 2018 году не распределять, дивиденды не выплачивать.

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)

 
 

 n

K1(n)

 K1(n)/ KU(n)*100

K2(n)

K2(n)/ KU(n)*100

K3(n)

 K3(n)/ KU(n)*100

K4(n)

K4(n)/KU(n)*100

 

1

9923

100%

0

0

0

0

0

0

 

 

Решение принято.

 

По результатам голосования по вопросу № 3 и в соответствии с пп. 4 п.  ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета Директоров АО «СтИнд» следующих лиц:

  1. Косых Вадим Вячеславович,
  2. Абрамов Юрий Алексеевич,
  3. Иванова Юлия Викторовна,
  4. Старостенко Игорь Леонидович,
  5. Сахаров Станислав Леонидович.

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

 
 

3

49 615

100%

0

0 %

0

0 %

0

0%

 
                 

 

 

Распределение голосов между кандидатами:

 

Номер кандидата

Сведения о кандидате

Количество голосов

1.

Косых Вадим Вячеславович

9923  

2.

Абрамов Юрий Алексеевич

9923

3.

Иванова Юлия Викторовна

9923

4.

Старостенко Игорь Леонидович

9923

5.

Сахаров Станислав Леонидович

9923

 

Решение принято.

 

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85  Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Стройиндустрия» в следующем составе: Лазуткина Светлана Николаевна, Новикова Наталья Викторовна, Доронина Валентина Петровна.

 

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)

 
 

 n

K1(n)

 K1(n)/ KU(n)*100

K2(n)

K2(n)/ KU(n)*100

K3(n)

 K3(n)/ KU(n)*100

K4(n)

K4(n)/KU(n)*100

 

4

9923

100,0000%

0

0

0

0

0

0

 

 

Решение принято.

 

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

 Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», место нахождения: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23В.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)

 
 

n

K1(n)

K1(n)/ KU(n)*100

K2(n)

K2(n)/ KU(n)*100

K3(n)

K3(n)/ KU(n)*100

K4(n)

K4(n)/ KU(n)*100

 

5

9923

100,0000%

0

0

0

0

0

0

 

 

Решение принято.

 

  1. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

 

  1. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков, Л.А. Янченкова.

 

Председатель общего собрания акционеров: В.В. Косых

Секретарь общего собрания акционеров: Ю.В. Иванова

 

 

Председатель общего собрания                                                              В.В. Косых

                       

 

Секретарь общего собрания                                                                    Ю.В. Иванова