Добыча и продажа песка, гравия, щебня
8 (4812) 61-86-81
г. Смоленск

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров (АО «СтИнд») 20.11.2019 г.

Акционерное общество «Стройиндустрия»

 

Местонахождение общества:214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А.

Форма проведения общего собрания акционеров:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид собрания:внеочередное.

Дата проведения общего собрания акционеров:20 ноября 2019.

Время начала общего собранияакционеров:15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров:14 часов 45 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 октября 2019.

Председатель общего собрания акционеров:Ю.А. Абрамов.

Секретарь общего собрания акционеров:Ю.В. Иванова.

 

 

  1. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк по представлению поручительства.

2. О наделении генерального директора АО «Стройиндустрия» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

 

  1. Число голосов:
  2. которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  3. которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

 

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

 

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *

Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола **

Наличие кворума (да/нет)

N

KS(n)

KG(n) = KS(n) - X

100%

KU1(n)

KU1(n)/KG(n)*100%

 

1

10000

10000

100,0000%

9923

99,2300%

да

2

10000

10000

100,0000%

9923

99,2300%

да

 

 

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

 

По результатам голосования по вопросу № 1повестки дня собрания и в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 и в соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между Акционерным обществом «Стройиндустрия» (местонахождение: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23А, ОГРН 1066731106023 ИНН 6731056049)(далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Договор поручительства, далее – Договор, на условиях, изложенных в проекте Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200 (далее – Кредитный договор) согласно приложению №1 к настоящему протоколу, и проекте договора поручительства №00420019/40003207 согласно приложению №2 к настоящему протоколу,являющихся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Поручительство Общества предоставляется в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Акционерного общества «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200  (далее – Кредитный договор), заключаемому между Банком и Заемщиком.

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Акционерное общество «Смолстром-сервис» (местонахождение:Российская Федерацияг. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701457562, ИНН 6730009173) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200 далее – Кредитный договор), заключаемому между Банком и Заемщиком.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Полномочия на заключение от имени АО "СтИнд" соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставить генеральному директору Зеленскому Вячеславу Андреевичу

НЕ ПРИНЯТО.

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

 
 

по всем голосующим

0

0.0000%

9923

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

 

в т.ч. по незаинтересов.

0

0.0000%

7627

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

 

 

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –9923.

 

Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки  2296 шт.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

 

По результатам голосования по вопросу № 2повестки дня собрания и в соответствии с соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ:

Предоставить полномочия генеральному директору акционерного общества Зеленскому Вячеславу Андреевичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов/ по договору поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени АО "СтИнд" соответствующих сделок в целях исполнения настоящего Протокола

НЕ ПРИНЯТО.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)

 
 

 n

K1(n)

 K1(n)/ KU(n)*100

K2(n)

K2(n)/ KU(n)*100

K3(n)

 K3(n)/ KU(n)*100

K4(n)

K4(n)/KU(n)*100

 

1

0

0

9923

100,0000%

0

0

0

0

 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

 

  1. Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

 

  1. Уполномоченные регистратором лица:В.М. Харитоненков.

 

Приложения:

1.Приложение №1 – проект Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200.

2. Приложение №2 - проект договора поручительства №00420019/40003207.

 

 

Председатель общего собрания                                                              Ю.А. Абрамов

                       

 

Секретарь общего собрания                                                                    Ю.В Иванова