Добыча и продажа песка, гравия, щебня
8 (4812) 61-86-81
г. Смоленск

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годовоеобщее собрание акционеров

Акционерное общество «Стройиндустрия»(АО «СтИнд»)

 

Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Стройиндустрия».

Место нахождения общества: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А.

Адрес общества:214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А.

Вид собрания:годовое.

Форма проведения общего собрания:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:08 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания:30 сентября 2020 года.

Место проведения общего собрания:г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

 

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня

Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24Положения об общих собраниях акционеров*

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Указание на наличие кворума

(да/нет)

1

10000

10000

10000

100%

да

2

10000

10000

10000

100%

да

3

50000

50000

50000

100%

да

4

10000

7704

7704

100%

да

5

10000

10000

10000

100%

да

 

 

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

10000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Убыток по результатам работы в 2019 году в сумме 4573594 рубля 44 копейки принять к сведению, дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

10000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

По результатам голосования принято решение:

Убыток по результатам работы в 2019 году в сумме 4573594 рубля 44 копейки принять к сведению, дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:Избрание членов Совета Директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «СтИнд» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадим Вячеславович, Зеленский Вячеслав Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

50000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата

Сведения о кандидате

Количество голосов

1.

Абрамов Юрий Алексеевич

10000

2.

Лазуткина Светлана Николаевна

10000

3.

Косых Вадим Вячеславович

10000

4.

Зеленский Вячеслав Андреевич

10000

5.

Старостенко Игорь Леонидович

10000

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «СтИнд» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадим Вячеславович, Зеленский Вячеслав Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 2296 шт.). Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «СтИнд» в следующем составе: Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна, Белова Елена Викторовна.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

7704

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «СтИнд» в следующем составе: Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна, Белова Елена Викторовна.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

10000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия».

 

Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Уполномоченные регистратором лица:В.М. Харитоненков.

               

                Председатель общего собрания акционеров:Ю.А. Абрамов

Секретарь общего собрания акционеров:С.Н. Лазуткина



*Положение Банка России от 16.11.2018 г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»