Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Стройиндустрия»
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Стройиндустрия».
Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Энгельса дом 23-А.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 14.06.2018 года.
Дата проведения общего собрания:11.07.2018 года.
Место проведениявнеочередного общего собрания:г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-А.
Председатель общего собрания: Абрамов Ю.А.
Секретарь общего собрания: Иванова Ю.В.
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10000.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 9923 (99,23%).
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.
Повестка дня:
1) О даче согласия на заключение крупной сделки с ПАО Сбербанк по представлению поручительства.
2) О наделении генерального директора акционерного общества «Стройиндустрия» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.
|
№ вопроса повестки дня. |
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
|
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум
|
|
1 |
10000 |
10000 |
9923– да |
За – 9923; против – 0; воздержался - 0 |
|
2 |
10000 |
10000 |
9923– да |
За – 9923; против – 0; воздержался - 0 |
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества,- заключение между Акционерным обществом «Стройиндустрия» (местонахождение:Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23А, ОГРН 1066731106023, ИНН 6731056049)(далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Договор поручительства.Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.Полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставить Генеральному директору Общества Прохорову Владиславу Анатольевичу.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:наделить генерального директора акционерного общества «Стройиндустрия» полномочиями самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов/ по договору поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочиями на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.
Дата составления отчета: 16.07.2018 года.