ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров (АО «Стройиндустрия») 24.05.2019 г.
Акционерное общество «Стройиндустрия»
Местонахождение общества:214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А.
Форма проведения общего собрания акционеров:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид собрания:годовое.
Дата проведения общего собрания акционеров:24 мая 2019.
Время начала общего собранияакционеров:15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров:14 часов 45 минут.
Место проведения общего собрания акционеров:г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2019.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2018 году.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
- Число голосов:
- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * |
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола ** |
Наличие кворума (да/нет) |
||
|
N |
KS(n) |
KG(n) = KS(n) - X |
100% |
KU1(n) |
KU1(n)/KG(n)*100% |
|
|
1 |
10000 |
10000 |
100,0000% |
9923 |
99,2300% |
да |
|
2 |
10000 |
10000 |
100,0000% |
9923 |
99,2300% |
да |
|
3 |
50000 |
50000 |
100,0000% |
49615 |
99,2300% |
да |
|
4 |
10000 |
7704 |
100,0000% |
7627 |
99,0005% |
да |
|
5 |
10000 |
10000 |
100,0000% |
9923 |
99,2300% |
да |
- Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
По результатам голосования по вопросу № 1повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) |
|||||
|
n |
K1(n) |
K1(n)/ KU(n)*100 |
K2(n) |
K2(n)/ KU(n)*100 |
K3(n) |
K3(n)/ KU(n)*100 |
K4(n) |
K4(n)/KU(n)*100 |
|
|
1 |
9923 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Решение принято.
По результатам голосования по вопросу № 1повестки дня собрания и в соответствии с соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам деятельности в 2018 году не распределять, дивиденды не выплачивать.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) |
|||||
|
n |
K1(n) |
K1(n)/ KU(n)*100 |
K2(n) |
K2(n)/ KU(n)*100 |
K3(n) |
K3(n)/ KU(n)*100 |
K4(n) |
K4(n)/KU(n)*100 |
|
|
1 |
9923 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Решение принято.
По результатам голосования по вопросу № 3 и в соответствии с пп. 4 п. ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета Директоров АО «СтИнд» следующих лиц:
- Косых Вадим Вячеславович,
- Абрамов Юрий Алексеевич,
- Иванова Юлия Викторовна,
- Старостенко Игорь Леонидович,
- Сахаров Станислав Леонидович.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) |
|||||
|
3 |
49 615 |
100% |
0 |
0 % |
0 |
0 % |
0 |
0% |
|
|
|
|||||||||
Распределение голосов между кандидатами:
|
Номер кандидата |
Сведения о кандидате |
Количество голосов |
|
1. |
Косых Вадим Вячеславович |
9923 |
|
2. |
Абрамов Юрий Алексеевич |
9923 |
|
3. |
Иванова Юлия Викторовна |
9923 |
|
4. |
Старостенко Игорь Леонидович |
9923 |
|
5. |
Сахаров Станислав Леонидович |
9923 |
Решение принято.
По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО «Стройиндустрия» в следующем составе: Лазуткина Светлана Николаевна, Новикова Наталья Викторовна, Доронина Валентина Петровна.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) |
|||||
|
n |
K1(n) |
K1(n)/ KU(n)*100 |
K2(n) |
K2(n)/ KU(n)*100 |
K3(n) |
K3(n)/ KU(n)*100 |
K4(n) |
K4(n)/KU(n)*100 |
|
|
4 |
9923 |
100,0000% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Решение принято.
По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», место нахождения: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23В.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) |
|||||
|
n |
K1(n) |
K1(n)/ KU(n)*100 |
K2(n) |
K2(n)/ KU(n)*100 |
K3(n) |
K3(n)/ KU(n)*100 |
K4(n) |
K4(n)/ KU(n)*100 |
|
|
5 |
9923 |
100,0000% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Решение принято.
- Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
- Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков, Л.А. Янченкова.
Председатель общего собрания акционеров: В.В. Косых
Секретарь общего собрания акционеров: Ю.В. Иванова
Председатель общего собрания В.В. Косых
Секретарь общего собрания Ю.В. Иванова