ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров (АО «СтИнд») 20.11.2019 г.
Акционерное общество «Стройиндустрия»
Местонахождение общества:214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А.
Форма проведения общего собрания акционеров:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид собрания:внеочередное.
Дата проведения общего собрания акционеров:20 ноября 2019.
Время начала общего собранияакционеров:15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров:14 часов 45 минут.
Место проведения общего собрания акционеров:г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 октября 2019.
Председатель общего собрания акционеров:Ю.А. Абрамов.
Секретарь общего собрания акционеров:Ю.В. Иванова.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк по представлению поручительства.
2. О наделении генерального директора АО «Стройиндустрия» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.
- Число голосов:
- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * |
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола ** |
Наличие кворума (да/нет) |
||
|
N |
KS(n) |
KG(n) = KS(n) - X |
100% |
KU1(n) |
KU1(n)/KG(n)*100% |
|
|
1 |
10000 |
10000 |
100,0000% |
9923 |
99,2300% |
да |
|
2 |
10000 |
10000 |
100,0000% |
9923 |
99,2300% |
да |
- Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
По результатам голосования по вопросу № 1повестки дня собрания и в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 и в соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ
Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между Акционерным обществом «Стройиндустрия» (местонахождение: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23А, ОГРН 1066731106023 ИНН 6731056049)(далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Договор поручительства, далее – Договор, на условиях, изложенных в проекте Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200 (далее – Кредитный договор) согласно приложению №1 к настоящему протоколу, и проекте договора поручительства №00420019/40003207 согласно приложению №2 к настоящему протоколу,являющихся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Поручительство Общества предоставляется в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Акционерного общества «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200 (далее – Кредитный договор), заключаемому между Банком и Заемщиком.
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Акционерное общество «Смолстром-сервис» (местонахождение:Российская Федерацияг. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701457562, ИНН 6730009173) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200 далее – Кредитный договор), заключаемому между Банком и Заемщиком.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Полномочия на заключение от имени АО "СтИнд" соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставить генеральному директору Зеленскому Вячеславу Андреевичу
НЕ ПРИНЯТО.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) |
||||||
|
по всем голосующим |
0 |
0.0000% |
9923 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
|
в т.ч. по незаинтересов. |
0 |
0.0000% |
7627 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –9923.
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки 2296 шт.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По результатам голосования по вопросу № 2повестки дня собрания и в соответствии с соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ:
Предоставить полномочия генеральному директору акционерного общества Зеленскому Вячеславу Андреевичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов/ по договору поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени АО "СтИнд" соответствующих сделок в целях исполнения настоящего Протокола
НЕ ПРИНЯТО.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) |
|||||
|
n |
K1(n) |
K1(n)/ KU(n)*100 |
K2(n) |
K2(n)/ KU(n)*100 |
K3(n) |
K3(n)/ KU(n)*100 |
K4(n) |
K4(n)/KU(n)*100 |
|
|
1 |
0 |
0 |
9923 |
100,0000% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
- Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
- Уполномоченные регистратором лица:В.М. Харитоненков.
Приложения:
1.Приложение №1 – проект Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200.
2. Приложение №2 - проект договора поручительства №00420019/40003207.
Председатель общего собрания Ю.А. Абрамов
Секретарь общего собрания Ю.В Иванова