СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Стройиндустрия»(АО «СтИнд»)
Местонахождение общества: Смоленская обл., г.Смоленск
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «СтИнд» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерного общества «Стройиндустрия», которое состоится 29 июня 2023 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Начало проведения Общего собрания акционеров: 15 часов 10 минут по московскому времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 29 июня 2023 года с 15 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «СтИнд», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А в рабочие дни с с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 07 июня 2023 года по 29 июня 2023 года (до закрытия Общего собрания акционеров).
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:
акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-11544-A, дата регистрации выпуска 01.12.2006 г.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «СтИнд» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.
Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «СтИнд»