ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годовое общее собрание акционеров
Акционерное общество «Стройиндустрия» (АО «СтИнд»)
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Стройиндустрия».
Место нахождения общества:Смоленская обл., г.Смоленск.
Адрес общества:214014, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Вид собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование ).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:06 июня 2023года.
Дата проведения общего собрания:29 июня 2023года.
Место проведения общего собрания:214014, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.
1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
|
Номер вопроса повестки дня |
Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24Положения об общих собраниях акционеров* |
Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Указание на наличие кворума (да/нет) |
|
|
1 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
|
2 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
|
3 |
50000 |
50000 |
50000 |
100% |
да |
|
4 |
10000 |
2404 |
2404 |
100% |
да |
|
5 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2022год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Прибыль по результатам работы в 2022 году в сумме 29 201 тыс.рублей утвердить, дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:Избрание членов Совета Директоров Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
50000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
Голоса по кандидатам распределились следующим образом:
|
Номер кандидата |
Сведения о кандидате |
Количество голосов |
|
1. |
Абрамов Юрий Алексеевич |
10000 |
|
2. |
Лазуткина Светлана Николаевна |
10000 |
|
3. |
Косых Вадим Вячеславович |
10000 |
|
4. |
Зеленский Вячеслав Андреевич |
10000 |
|
5. |
Старостенко Игорь Леонидович |
10000 |
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «СтИнд» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадим Вячеславович, Зеленский Вячеслав Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2404 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «СтИнд» в следующем составе: Менькова Галина Федоровна, Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:
Назначение аудиторской организации на 2023 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией на 2023 год ООО «Аудиторская фирма Аудитстройиндустрия» ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
- Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
- Уполномоченные регистратором лица:В.М. Харитоненков.
Председатель общего собрания акционеров:Ю.А. Абрамов
Секретарь общего собрания акционеров:С.Н. Лазуткина