ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годовоеобщее собрание акционеров
Акционерное общество «Стройиндустрия»(АО «СтИнд»)
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Стройиндустрия».
Место нахождения общества:Смоленская область, г.о. город Смоленск, г.Смоленск.
Адрес общества:214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.
Вид собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:03 июня 2024года.
Дата проведения общего собрания:25 июня 2024года.
Место проведения общего собрания:214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СтИнд» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «СтИнд» в 2023 году.
3. Избрание Совета директоров АО «СтИнд».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «СтИнд».
5. Выборы генерального директора АО «СтИнд».
1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
|
Номер вопроса повестки дня |
Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24Положения об общих собраниях акционеров* |
Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Указание на наличие кворума (да/нет) |
|
|
1 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
|
2 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
|
3 |
50000 |
50000 |
50000 |
100% |
да |
|
4 |
10000 |
2404 |
2404 |
100% |
да |
|
5 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СтИнд» за 2023 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО «СтИнд» за 2023 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «СтИнд» в 2023 году.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Прибыль по результатам работы в 2023 году в сумме 29 201 тыс.рублей утвердить, дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:
Избрание Совета директоров АО «СтИнд».
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
50000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
Голоса по кандидатам распределились следующим образом:
|
Номер кандидата |
Сведения о кандидате |
Количество голосов |
|
1. |
Абрамов Юрий Алексеевич |
10000 |
|
2. |
Зеленский Вячеслав Андреевич |
10000 |
|
3. |
Косых Вадим Вячеславович |
10000 |
|
4. |
Лазуткина Светлана Николаевна |
10000 |
|
5. |
Старостенко Игорь Леонидович |
10000 |
По результатам голосования принято решение:
Избрание Совета директоров АО «СтИнд».
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:
Избрание ревизионной комиссии АО «СтИнд».
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 7596 шт.).
Количественный состав избираемого органа – 3 человека.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2404 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «СтИнд» в следующем составе: Менькова Галина Федоровна, Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:
Выборы генерального директора АО «СтИнд».
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Избрать с 26.06.2024 года на должность Генерального директора Акционерное общество "Стройиндустрия" сроком на 5 лет Зеленского Вячеслава Андреевича 21.03.1995 года рождения, место рождения город Смоленск, паспорт: серия 66 15 №791972, выдан 07.04.2015 г. Отделом УФМС России по Смоленской области в Ленинском районе города Смоленска, зарегистрированный по адресу: Смоленская обл., г.Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, д.26 А
- Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
- Уполномоченные регистратором лица:В.М. Харитоненков.
Председатель общего собрания акционеров:Ю.А. Абрамов
Секретарь общего собрания акционеров:С.Н. Лазуткина