ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «Стройиндустрия»(АО «СтИнд»)
Местонахождение общества: Смоленская область, г.о. город Смоленск, г.Смоленск.
Адрес общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания: годовое.
Дата и время проведения заседания: 16 мая 2025года в 14 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СтИнд» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «СтИнд» в 2024 году.
3. Избрание Совета директоров АО «СтИнд».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «СтИнд».
5. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
|
Номер вопроса повестки дня |
Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров* |
Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Указание на наличие кворума (да/нет) |
|
|
1 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
|
2 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
|
3 |
50000 |
50000 |
50000 |
100% |
да |
|
4 |
10000 |
2404 |
2404 |
100% |
да |
|
5 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
да |
2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СтИнд» за 2024 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО «СтИнд» за 2024 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «СтИнд» в 2024 году.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Прибыль по результатам работы в 2024 году в сумме 50 513 тыс. руб. утвердить, дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3: Избрание Совета директоров АО «СтИнд».
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
50000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
Голоса по кандидатам распределились следующим образом:
|
Номер кандидата |
Сведения о кандидате |
Количество голосов |
|
1. |
Абрамов Юрий Алексеевич |
10000 |
|
2. |
Зеленский Вячеслав Андреевич |
10000 |
|
3. |
Косых Вадим Вячеславович |
10000 |
|
4. |
Лазуткина Светлана Николаевна |
10000 |
|
5. |
Старостенко Игорь Леонидович |
10000 |
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «СтИнд» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Зеленский Вячеслав Андреевич, Косых Вадим Вячеславович, Лазуткина Светлана Николаевна, Старостенко Игорь Леонидович.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание ревизионной комиссии АО «СтИнд».
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2404 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «СтИнд» в следующем составе: Менькова Галина Федоровна, Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5: Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
10000 |
100% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение:
|
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), между Акционерным обществом «Стройиндустрия» (АО «СтИнд») ОГРН 1066731106023 (далее – Продавец) и Зеленским Вячеславом Андреевичем ИНН 673204323461 (далее – Покупатель), паспорт гражданина РФ: 6615 791972 выдан 07.04.2015 г. Отделом УФМС России по Смоленской области в Ленинском районе города Смоленска, код подразделения 670-001. Зарегистрирован по адресу: 214010 Смоленская обл., г. Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, д.26 А, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора АО «СтИнд», по передаче от Продавца в собственность Покупателя за плату акций, составляющих 100% уставного капитала Акционерного общества «Карьер» (АО «Карьер) ОГРН 1236700011052. |
|
|
Эмитент: |
|
|
Наименование |
Акционерное общество «Карьер» (АО «Карьер») |
|
Адрес юридического лица |
216466, Смоленская область, м.о. Починковский, д.Мурыгино, ул. Центральная, зд. 125А, помещ. 3 |
|
Сведения о регистрации Эмитента |
Способ образования: Создание юридического лица; ОГРН 1236700011052; Дата регистрации: 02.08.2023; Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области; Сведения об учете в налоговом органе: ИНН 6700003167,КПП670001001 |
|
Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг: |
|
|
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг |
Акции обыкновенные |
|
Количество ценных бумаг выпуска, штук |
52 587 897 |
|
Номер выпуска |
1-01-87505-H |
|
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска |
1,00 |
|
Валюта номинала |
Российский рубль |
|
Общий объем выпуска по номинальной стоимости |
52 587 897,00 |
|
Дата регистрации выпуска |
27.03.2023 |
|
Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск |
Банк России, Отделение Орел |
|
Дата регистрации отчета (дата получения уведомления об итогах выпуска |
11.12.2023 |
|
2. Изложенные ниже условия совершения крупной сделки являются существенными условиями сделки, а также имеют существенное значение для Сторон. 2.1. Заверения Продавца об обстоятельствах. Продавец, руководствуясь статьей 431.2. Гражданского кодекса РФ, заверяет Покупателя о нижеследующем: - на дату заключения Договора и (или) до заключения Договора указанные в п.1 настоящего решения Акции или их часть никому не отчуждены, не заложены, в споре, под запрещением (арестом) не состоят, правами третьих лиц не обременены; - на дату заключения Договора и (или) до заключения Договора Продавец не заключил предварительные договоры, направленные на отчуждение Акций или их части, с третьими лицами; - между акционерами Общества, в т.ч. между акционерами Общества и третьими лицами, не заключено акционерных соглашений или иных договоров об осуществлении прав участников Общества; - на момент заключения Договора отсутствуют обстоятельства, которые могут привести к признанию Договора недействительным (незаключенным), а также истребования Акций у Покупателя. 2.2. Заверения Покупателя об обстоятельствах. Покупатель, руководствуясь статьей 431.2. Гражданского кодекса РФ, заверяет Продавца о нижеследующем: - приобретение Покупателем акций полностью отвечает его финансовым и иным интересам, что он осознает и принимает на себя риск возможного изменения рыночной стоимости Акций, по обстоятельствам, за которые Продавец не отвечает, а равно - по обстоятельствам, которые возникли после передачи Акций по настоящему Договору. В связи с этим данные обстоятельства не влекут за собой для Покупателя обесценивания Акций и (или) утрату интереса в их обладании. 2.3. Стоимость подлежащих продаже Акций, Стороны определяют в размере 0 (Ноль) рублей 78 (Семьдесят восемь) копеек за одну акцию. Цена Договора составляет 41018559,66 (Сорок один миллион восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 66 копеек. Расчеты между Сторонами производятся в рублях РФ. Покупатель оплачивает цену Договора путем перечисления безналичных денежных средств на банковский счет Продавца. 3. Условиями совершения крупной сделки предусматривается поэтапная передача прав собственности на акции и их оплата в срок до 31 декабря 2030 года в соответствии с подлежащими заключению отдельными договорами на существенных условиях, изложенных в настоящем заключении. 4. Одобряемые сделки являются для АО «СтИнд»взаимосвязанными и не нарушают интересы Общества, в том числе подлежат совершению на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 5. Выгодоприобретателем по одобряемой настоящим решением сделке является Зеленский Вячеслав Андреевич ИНН 673204323461. 6. Размер сделки от балансовой стоимости активов АО «СтИнд», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Сделка связана с возможностью отчуждения Обществом имущества (Акции) балансовая стоимость которого составляет 26,3 процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. |
|
3. Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
4. Уполномоченные регистратором лица:В.М. Харитоненков.
Председатель общего собрания акционеров:Ю.А. Абрамов
Секретарь общего собрания акционеров:С.Н. Лазуткина